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Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar

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Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis

Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäschestruktujren, aktuelle gesetzliche Neuerungen und anspruchsvolle Kundenverflechtungen.





> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen

> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ?

> Unsere Experten haben für Sie typische Geldwäsche- und Betrugsmuster zusammengestellt. Mit Hilfe von Spezial-Recherchen und Checklisten erhalten Sie treffsichere Prüfkriterien, um Haftungsfälle verhindern zu können.





Unsere aktuellen Termine zum Seminar:



04.10.2016 Berlin

13.10.2016 Frankfurt am Main

16.11.2016 Frankfurt am Main



Ihr Nutzen:



> Umsetzung der neuen Mindestanforderungen in die Praxis - schnell, effektiv und kostengünstig



> Geldwäschestrukturen in der Praxis richtig bewerten und prüfen



> Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen



> Wie kann ich mein Unternehmen optimal schützen ?





Ihr Vorsprung



Jeder Teilnehmer erhält:



+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud- Systems (Umfang ca. 80 Seiten)

+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen

+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung

+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung



Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.

Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.





Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular per Fax zum Seminar an.

Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.



Büro München

Tel. +49 89 452 429 70 - 100

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Wir beraten Sie gerne!


Für den Inhalt der Pressemitteilung ist der Einsteller, Herr Achim Schulz (Tel.: 089 4524 2970 100), verantwortlich.

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