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Neu als Geldwäschebeauftragter

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Basis-Seminar zu Pflichtenkatalog gemäß §21 PrüfbV und 4. EU Geldwäscherichtlinie

Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche Einstieg, aktuelle Entwicklungen und Sorgfaltspflichten und Haftungsrisiken.



> Umfassender Überblick zu aktuellen Entwicklungen

> Umsetzung der DK-Auslegungs- und Anwendungshinweise

> Begrenzung der persönlichen Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten

> Welche Lösungsansätze gibt es, um Vermögensschäden und Haftungsfälle zu vermeiden?

> Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis





Unsere aktuellen Termine zum Seminar:



20.09.2016 Frankfurt am Main

12.10.2016 Frankfurt am Main

15.11.2016 Frankfurt am Main

20.12.2016 München



Ihr Nutzen:



> Optimale Begrenzung von persönlichen Haftungsrisiken



> Aufgaben, Rechte und Pflichten - Sichere Umsetzung des § 21 PrüfbV-Pflichtenkatalogs



> Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien



> Prüfungssichere Erstellung der Gefährdungsanalyse





Ihr Vorsprung



Jeder Teilnehmer erhält:



+ Leitfaden für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems (Umfang ca. 80 Seiten, Word-Doc)

+ Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse (Umfang ca. 20 Seiten, Word-Doc)



Teilnehmerzertifikat:

Fortbildungsbestätigung gemäß §21 PrüfbV sowie GwG zum Nachweis der Sachkunde





Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.

Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.





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Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.



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Für den Inhalt der Pressemitteilung ist der Einsteller, Herr Achim Schulz (Tel.: 089 4524 2970 100), verantwortlich.

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