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Geldwäschebeauftragter: Kompakt-Wissen für die zentrale Stelle

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Neues Geldwäschegesetz 2017 - was ändert sich?

Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.



> Sorgfaltspflichten als Geldwäschebauftragter kennen

> Neues Geldwäschegesetz 2017 - was ändert sich?

> Mindestanforderungen an Prüfungs- und Kontrollhandlungen

> Arbeitstechniken für Geldwäsche-Beauftragte





Unsere aktuellen Termine zum Seminar:



05. - 06.09.2017 Berlin & Frankfurt

21. - 22.11.2017 Frankfurt & München

12. - 13.12.2017 München & Frankfurt



Ihr Nutzen:



1. Tag



> Aufgaben, Rechte und Pflichten der Zentralen Stelle

> Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis



Tag 2



> Aufgaben, Rechte und Pflichten der Zentralen Stelle

> Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis





Ihr Vorsprung



Jeder Teilnehmer erhält:



+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-

Systems (Umfang ca. 80 Seiten)

+ Muster zu Stellenbeschreibung, Kontroll- und Überwachungsplan

+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen

+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung

+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung



Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.

Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.





Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.

Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.



Informieren Sie sich jetzt über unseren Zertifizierungs-Lehrgang "Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)"!



Büro München

Tel. +49 89 452 429 70 - 100

E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de



Wir beraten Sie gerne!


Für den Inhalt der Pressemitteilung ist der Einsteller, Herr Achim Schulz (Tel.: 089 4524 2970 100), verantwortlich.

Pressemitteilungstext: 281 Wörter, 2763 Zeichen. Als Spam melden

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