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Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P) - Rechte und Pflichten

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Aktueller Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz

Unser Zertifizierungs-Lehrgang (S&P) schult Sie u.a. in den Bereichen 4. EU Geldwäscherichtlinie, Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV, Gefährdungsanalyse und Verdachtsmeldung nach §11 GwG.



> Aktueller Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz - Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie

> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?

> Haftungsfälle verhindern: Spezial-Recherchen und Checklisten für treffsichere Prüfkriterien - Erstellen von Verdachtsmeldungen und Gefährdungsanalysen





Unsere aktuellen Termine zum Seminar:



05. - 07.09.2017 in Berlin & Frankfurt

21. - 23.11.2017 in Frankfurt & München



Ihr Nutzen:



Tag1:



> 4. EU Geldwäscherichtlinie und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV

> Know your Customer - bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen



Tag 2:



> Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis

> 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung



Tag 3:



> Gefährdungsanalyse: Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

> Verdachtsmeldung nach §11 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt





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Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.





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