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S&P Unternehmerforum GmbH |

Fit als Geldwäsche- Beauftragter - Zertifizierungs-Lehrgang (S&P)

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4. EU Geldwäscherichtlinie und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV

Unser Zertifizierungs-Lehrgang (S&P) schult Sie u.a. in den Bereichen 4. EU Geldwäscherichtlinie, Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV, Gefährdungsanalyse und Verdachtsmeldung nach §11 GwG.



> Aktueller Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz - Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie

> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?

> Haftungsfälle verhindern: Spezial-Recherchen und Checklisten für treffsichere Prüfkriterien - Erstellen von Verdachtsmeldungen und Gefährdungsanalysen





Unsere aktuellen Termine



04. - 07.09.2018 Frankfurt (Garantietermin!)

20. - 23.11.2018 Frankfurt & München

11. - 14.12.2018 Frankfurt & München

19.02.-22.02.2019 Frankfurt & München

12.03.-15.03.2019 Stuttgart & Berlin

09.04.-12.04.2019 Köln & Stuttgart

14.05.-17.05.2019 Frankfurt & München

04.06-07.06.2019 Hamburg & Berlin



Ihr Nutzen:



Tag1:



> 4. EU Geldwäscherichtlinie und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV

> Know your Customer - bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen



Tag 2:



> Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis

> 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung



Tag 3:



> Gefährdungsanalyse: Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

> Verdachtsmeldung nach §11 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt



Tag 4:



> Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden

> Rechtssicheres Verhalten bei Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

> Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten?



Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.

Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.





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Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.



Informieren Sie sich jetzt über Seminare zum Thema Anti-Geldwäsche!



Büro München

Tel. +49 89 452 429 70 - 100

E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de



Wir beraten Sie gerne!




Für den Inhalt der Pressemitteilung ist der Einsteller, Herr Achim Schulz (Tel.: 089 4524 2970 100), verantwortlich.

Pressemitteilungstext: 322 Wörter, 2939 Zeichen. Pressemitteilung reklamieren

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