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Geldwäscheprävention aktuell: Update zu dem aktuellen AML-Gesetz

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14 Punkte Check zum neuen Geldwäschegesetz

Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Verhalten im Verdachtsfall, Ris-Assessment, Monitoring und die Hauptpflichten des Geldwäschebeauftragten.



Unsere aktuellen Termine zum Seminar:



25.09.2018 München (Garantietermin!)

05.12.2018 Frankfurt

10.04.2019 Köln

10.04.2019 Stuttgart

15.05.2019 Frankfurt

15.05.2019 München

03.07.2019 München

03.07.2019 Stuttgart





Ihr Nutzen:



> 14 Punkte Check zum neuen Geldwäschegesetz



> Verhalten im Verdachtsfall - Neue Organisation des Verdachtsmeldewesens - Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern



> Die 16 Haupt-Pflichten des Geldwäschebeauftragten



> Risk-Assessment: Prüfungssicheres Monitoring, Dokumentation und Research



Ihr Vorsprung



Jeder Teilnehmer erhält:



+ Leitfaden für die direkte Umsetzung des neuen Geldwäschegesetzes (Word-Datei)

+ Muster-Verdachtsmeldung nach § 43 und § 45 GwG

+ Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Risikoanalyse nach § 5GwG

+ Aktuelle Urteile zur Haftung als Geldwäschebeauftragter





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Informieren Sie sich jetzt über unsere Seminare zum Thema Anti-Geldwäsche & Fraud.





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Für den Inhalt der Pressemitteilung ist der Einsteller, Herr Achim Schulz (Tel.: 089 4524 2970 100), verantwortlich.

Pressemitteilungstext: 255 Wörter, 2509 Zeichen. Pressemitteilung reklamieren

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