S&P Fortbildung für Geldwäschebeauftragte

Was Sie wissen müssen:

- Neue Anforderungen der 5. EU Geldwäscherichtlinie
- Umsetzung der neuen BaFin-Auslegungshinweise in der Praxis
- Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter, Risikoanalyse nach § 5 GwG - alle - Neuerung kompakt umgesetzt
- Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?
- Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern


Aktuelle Termine 2019:

>> 20.02.2019 München & Frankfurt
>> 13.03.2019 Stuttgart & Berlin
>> 10.04.2019 Köln & Stuttgart
>> 15.05.2019 Frankfurt & München
>> 05.06.2019 Hamburg & Berlin


Ihr Nutzen:

Richtiger Umgang mit Risiken in der Geldwäsche und Terrorfinanzierung
Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen
Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben


Ihr Vorsprung - Jeder Teilnehmer erhält:

+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems (Umfang ca. 80 Seiten)

+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen

+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung

+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung.


Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2015.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.


Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.
Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.

Informieren Sie sich jetzt über Seminare zum Thema Anti-Geldwäsche!

Büro München
Tel. +49 89 452 429 70 - 100
E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de

Wir beraten Sie gerne!

• Über S&P Unternehmerforum GmbH
• Weitere Meldungen
• Diesen Pressetext kommentieren
• Pressemitteilung veraltet?