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S&P Unternehmerforum GmbH |

S&P Fortbildung für Geldwäschebeauftragte

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Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.

Was Sie wissen müssen:



- Neue Anforderungen der 5. EU Geldwäscherichtlinie

- Umsetzung der neuen BaFin-Auslegungshinweise in der Praxis

- Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter, Risikoanalyse nach § 5 GwG - alle - Neuerung kompakt umgesetzt

- Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?

- Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern





Aktuelle Termine 2019:



>> 20.02.2019 München & Frankfurt

>> 13.03.2019 Stuttgart & Berlin

>> 10.04.2019 Köln & Stuttgart

>> 15.05.2019 Frankfurt & München

>> 05.06.2019 Hamburg & Berlin





Ihr Nutzen:



Richtiger Umgang mit Risiken in der Geldwäsche und Terrorfinanzierung

Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen

Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben





Ihr Vorsprung - Jeder Teilnehmer erhält:



+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems (Umfang ca. 80 Seiten)



+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen



+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung



+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung.





Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2015.

Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.





Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.

Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.



Informieren Sie sich jetzt über Seminare zum Thema Anti-Geldwäsche!



Büro München

Tel. +49 89 452 429 70 - 100

E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de



Wir beraten Sie gerne!









Für den Inhalt der Pressemitteilung ist der Einsteller, Herr Achim Schulz (Tel.: 089 4524 2970 100), verantwortlich.

Pressemitteilungstext: 300 Wörter, 2930 Zeichen. Pressemitteilung reklamieren

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