Anmathe Beteiligungs AG: Einladung zur 13. ordentlichen Hauptversammlung am 27.11.2014 in Salzburg

Einladung zur 13. ordentlichen Hauptversammlung am 27.11.2014 in Salzburg

Buchkirchen, 28.10.2014. Der Vorstand der gefertigten Gesellschaft lädt hiermit die Aktionäre zu der am 27. November 2014 um 11:00 Uhr in A-5020 Salzburg, Fürstenallee 54, in den Räumlichkeiten der Lämmermeyer Consulting GmbH stattfindenden 13. ordentlichen Hauptversammlung der ANMATHE Beteiligungs AG ein.

Tagesordnung:

1. Begrüßung

2. Vorlage und Bericht über den Jahresabschluss 2013/2014

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2013/2014

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013/2014

5. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013/2014

6. Neuwahl des Aufsichtsrates

7. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014/2015

Sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne des § 108 Abs. 3 AktG, liegen ab 28.10.2014 in den Geschäftsräumlichkeiten der Gesellschaft an ihrem Sitz in 4611 Buchkirchen zur Einsichtnahme auf. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen zugesandt.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechts, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, sind gemäß § 11 Punkt 3 der Satzung die Aktionäre berechtigt, die zu Beginn der Hauptversammlung im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind. Gemäß § 11 Punkt 4 der Satzung bedarf es seitens der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre keiner Anmeldung vor der Hauptversammlung.

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter zu bestellen. Der Vertreter nimmt im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teil und hat dieselben Rechte wie der Aktionär, den er vertritt. Jede Vollmacht muss den/die Vertreter namentlich bezeichnen. Die Vollmacht bedarf der Schriftform und ist im Original an die Gesellschaft zu übermitteln oder in der Hauptversammlung vorzulegen.

Buchkirchen, am 28. Oktober 2014

Der Vorstand
Robert SARCHER

Kontakt:
Anmathe Beteiligungs AG
Wickepointgasse 13
A-4611 Buchkirchen
Telefon: +43 7242 21193020
E-Mail: office@anmathe.com
Internet: www.anmathe.com

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