Lehrgang Zertifizierter Geldwäschebeauftragter - Zertifizierungslehrgang in Köln

Die nächsten Seminare finden Sie in:

Köln 09.04.-12.04.2019 (Garantietermin!)

Frankfurt & München 14.05.-17.05.2019

Hamburg & Berlin 04.06-07.06.2019

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Seminarprogramm Zertifizierter Geldwäschebeauftragter

Tag1:

> Geldwäschegesetz aktuell und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV
> Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
> Aufsichtsprüfungen 2019 - Aktuelle Prüfungsschwerpunkte


Tag 2:

> 5. EU Geldwäscherichtlinie - Neue BaFin Auslegungshinweise
> Know your Customer - bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen


Tag 3:

> Risikoanalyse nach §5 GwG: Aufbau eines Risikomanagement-Systems
> Datenschutz für Geldwäsche Officer - Umsetzung § 58 GwG


Tag 4:

> Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden
> Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten?


Ihr Nutzen - Neu als Geldwäsche-Beauftragter - was nun?

> 4. EU / 5. EU Geldwäscherichtlinie und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV
> Neue Auslegungshinweise der BaFin zum GwG
> Know your Customer - bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen
> Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
> 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
> Risikoanalyse § 5 GwG: Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
> Datenschutz für Geldwäsche Officer - Umsetzung § 58 GwG
> Verdachtsmeldung nach §43 und § 45 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt

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