Geldwäscheprävention im Fokus der Aufsichtsbehörden
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Geldwäscheprävention im Fokus der Aufsichtsbehörden

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18.05.2018 München

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27.09.2018 München





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> Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden

> Rechtssicheres Verhalten bei Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

> Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten

sollten



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Jeder Teilnehmer erhält:



+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems

(Umfang ca. 80 Seiten)

+ S&P Check: Source of Funds-Prüfung

+ S&P Interpretationshilfen für Nicht-Bilanzanalysten

+ S&P Leitfaden: Verhalten beiBetrugsfällen

+ S&P Check: Rechte und Pflichten bei Ermittlungsverfahren





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