Der Geldwäschebeauftragte - Crashkurs Geldwäscheprävention
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Der Geldwäschebeauftragte - Crashkurs Geldwäscheprävention

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Geldwäsche & Fraud: Risikoanalyse nach §5 GwG effizient und sicher

Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Risikoanalyse, Research- und Kontrollhandlungen & Präventivmaßnahmen.





Unsere aktuellen Termine zum Seminar:



11.09.2018 München

07.11.2018 Frankfurt am Main





Ihr Nutzen:



> Geldwäsche & Fraud: Risikoanalyse nach § 5 GwG effizient und sicher

> Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten

> Präventionsmaßnahmen Geldwäsche & Fraud



Ihr Vorsprung



Jeder Teilnehmer erhält:

+ S&P Tool "Erstellung der Risikoanalyse nach § 5 GwG''

+ S&P Check " Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen''

+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer EUGefährdungsanalyse

+ S&P Check "Handelsregister in Europa''

+ S&P Check "Die wichtigsten EU-Rechtsformen im Überblick''

+ S&P Check "European Business Register mit Unternehmensprofil, Organen und Jahresabschlüssen''

+ S&P Musteranweisung "Umsetzung Neues GwG'' (Umfang ca. 80 Seiten)





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