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*Neu* - Praxisseminar - Geldwäscheprävention

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Geldwäsche & Fraud: Risikoanalyse nach §5 GwG effizient und sicher

Neues Gesetz zur Umsetzung der 4. EU Geldwäscherichtlinie

> Risikoanalyse durchführen und rechtssicher dokumentieren

> Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder

> Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit

> Verifizierung von Kundenangaben effizient und rechtskonform



Unsere aktuellen Termine zum Seminar:



11.09.2018 München

07.11.2018 Frankfurt am Main

10.04.2019 Köln

10.04.2019 Stuttgart

15.05.2019 Frankfurt

15.05.2019 München

03.07.2019 München

03.07.2019 Stuttgart



Ihr Nutzen:



> Geldwäsche & Fraud: Risikoanalyse nach § 5 GwG effizient und sicher

> Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten

> Präventionsmaßnahmen Geldwäsche & Fraud



Ihr Vorsprung



Jeder Teilnehmer erhält:

+ S&P Tool "Erstellung der Risikoanalyse nach § 5 GwG''

+ S&P Check " Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen''

+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer EUGefährdungsanalyse

+ S&P Check "Handelsregister in Europa''

+ S&P Check "Die wichtigsten EU-Rechtsformen im Überblick''

+ S&P Check "European Business Register mit Unternehmensprofil, Organen und Jahresabschlüssen''

+ S&P Musteranweisung "Umsetzung Neues GwG'' (Umfang ca. 80 Seiten)





Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2015.

Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.





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Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.



Informieren Sie sich jetzt über unsere Seminare zum Thema Anti-Geldwäsche & Fraud.





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Tel. +49 89 452 429 70 - 100

E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de



Wir beraten Sie gerne!


Für den Inhalt der Pressemitteilung ist der Einsteller, Herr Achim Schulz (Tel.: 089 4524 2970 100), verantwortlich.

Pressemitteilungstext: 274 Wörter, 2546 Zeichen. Pressemitteilung reklamieren

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