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Hamburg, 09.07.2021 (PresseBox) - Jeder kann grob fahrlässig handeln und leichtfertig hohe Summen an Bargeld annehmen, ohne sich über die Herkunft des Geldes zu informieren, und sich so vor dem Gesetz der Geldwäsche schuldig machen. Und das gilt nicht nur ... | mehr
Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Verhalten im Verdachtsfall, Ris-Assessment, Monitoring und die Hauptpflichten des Geldwäschebeauftragten. Unsere aktuellen Termine zum Seminar: 25.09.2018 München 05.12.2018 Frankfurt 10.04.2019 Köln 10.04.2019 Stuttgart 15.05.2019 Frankfurt 15.05.2019 München 03.07.2019 München ... | mehr
Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Krisenmanagement, Strategien gegen Wirtschaftskriminalität und rechtssicheres Verhalten. Termine 2018 & 2019: 07.09.2018 in Frankfurt & Berlin (Garantietermin!) 27.09.2018 in München (Garantietermin!) 22.02.2019 in Frankfurt & München 15.03.2019 in ... | mehr
Es ist amtlich. Die Bundesregierung beschloss den Gesetzentwurf zur Anpassung des Geldwäschegesetzes. Er sieht unter anderem auch die Herabsetzung der Anonymitätsgrenze für Barzahlungen beim Erwerb hochwertiger Güter wie Edelmetalle vor. Am Mittwoch dem 22.02.2017 wurde durch das Bundesfinanzministerium bekannt gegeben, ... | mehr
Das Geldwäschegesetz … soll verhindern, dass Gewinne aus Straftaten, zum Beispiel aus dem Handel mit Drogen oder Waffen, aus Schmuggel, Korruption oder auch aus Steuerhinterziehung in Umlauf gebracht werden. Straftäter versuchen durch unauffällige Geschäftstransaktionen – wie den Kauf von Unternehmensbeteiligungen, ... | mehr
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