Referent - Geldwäscheprävention & Compliance (m/w/d)

Wir bringen Menschen und Unternehmen zusammen.

Hallo erstmal!

Wir sind Personalwerk Sourcing, spezialisiert auf professionelle, ganzheitliche Personalberatung. Als Kompetenzbereich der Personalwerk Gruppe bietet unser Team aus insgesamt über 300 Mitarbeitenden geballtes Personalmarketing-Know-how. Von der Anzeigenschaltung über Employer Branding bis zum Recruiting: Wir liefern. Im 360-Grad-Modus. Jetzt aber zum wirklich wichtigen Teil:

Ihr neuer Arbeitgeber

Für unseren Auftraggeber, ein innovatives und mittelständisch geprägtes Unternehmen im deutschsprachigen Markt, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Sie als

Ihre zentralen Aufgaben

• Sie überwachen die Einhaltung sämtlicher gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen (KWG, GwG, AuA, AMLD, etc.) innerhalb der Firma.
• In dieser Funktion vertreten Sie die Firma gegenüber Aufsichts- und Ermittlungsbehörden sowie internen Gremien in allen Fragen der Geldwäscheprävention.
• Sie entwickeln interne Grundsätze, Verfahren und Maßnahmen zur Steuerung und Minimierung von Risiken und stellen deren Umsetzung in den Fachbereichen sicher.
• Außerdem sind Sie für die Organisation und Überwachung von Schulungen, Unterrichtungen und Zuverlässigkeitsüberprüfungen der relevanten Mitarbeitenden verantwortlich.
• Sie analysieren und bewerten Verdachtsfälle und treffen die Entscheidung über eine Meldung an die FIU.
• Zudem erstellen Sie regelmäßige und anlassbezogene Berichte an die Geschäftsführung über den Stand der Geldwäscheprävention und die Erfüllung der gesetzlichen Pflichten.
• Sie beraten die relevanten Entscheidungsträger der Firma in allen Fragen der Geldwäscheprävention sowie zur Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen.
• Zur Erfüllung Ihrer Aufgaben arbeiten Sie mit Fachbereichen zusammen und greifen auf alle notwendigen Informationen, Daten und Systeme zurück.
• Darüber hinaus übernehmen Sie die stellvertretende Verantwortung der MaRisk-Compliance-Funktion.

Damit überzeugen Sie

• Sie verfügen über Sachkunde in der Geldwäscheprävention, die Sie durch berufliche Praxis und einschlägige Fortbildungen erworben haben.
• Sie bringen mehrjährige Berufserfahrung mit und haben diese idealerweise in Banken bzw. Finanzdienstleistungsinstituten erworben.
• Sie haben bestenfalls Erfahrung in einer Konzernorganisation gesammelt und wissen, wie man bereichsübergreifend mit Konzernfunktionen zusammenarbeitet.
• Sie besitzen sehr gute Kenntnisse über die relevanten rechtlichen und regulatorischen Anforderungen (insbesondere GwG, KWG, MaRisk und EU-Regularien).
• Ein hohes Verantwortungsbewusstsein, Durchsetzungsfähigkeit und Kommunikationsstärke zeichnen Sie aus. Darüber hinaus verfügen Sie über eine analytische und strukturierte Arbeitsweise und sind in der Lage, komplexe Sachverhalte adressatengerecht aufzubereiten.
• Zudem bringen Sie ein hohes Maß an Integrität und Stressresistenz mit und sind es gewohnt, selbstständig zu arbeiten und Entscheidungen zu treffen.
• Zuverlässigkeit, eine gute Auffassungsgabe sowie das absolut sichere Beherrschen der deutschen Sprache in Wort und Schrift runden Ihr Profil ab

Zahlreiche Benefits

• Workcation: bis zu 15 Arbeitstage pro Jahr flexibel im europäischen Ausland – für maximale Freiheit und Abwechslung
• EGYM Wellpass: vergünstigte Mitgliedschaft für Fitness, Bewegung und Entspannung – für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden
• Firmenfahrrad: Leasing eines hochwertigen (E-)Bikes mit Steuervorteil – nachhaltig, sportlich und clever
• Zusätzliche freie Tage: zusätzlicher Urlaubstag sowie arbeitsfrei an Heiligabend und Silvester
• Altersversorgung: branchennahe Konzepte mit attraktiven Zuschüssen – für Ihre langfristige Absicherung
• Firmenrabatte: exklusive Vergünstigungen bei Firmenpartnern

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