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XGewerbeordnung: Behörden für Geldwäscheprävention werden als neue Empfänger aufgenommen
Von EDV Ermtraud GmbH
Die mit der Geldwäscheüberwachung betrauten Behörden haben bereits heute ein berechtigtes Interesse an den Gewerbemeldungen der Kommunen. Mit Inkrafttreten von XGewerbeordnung 1.7 wird die automatisierte Datenübermittlung an sie zum 1.5.2027 aufgenommen. Hintergrund ist das „Gesetz zum Bürokratieabbau in der Gewerbeordnung und dem Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz sowie anderer ... | mehr
AML Prüfungen im HR: Warum Geldwäscheregeln längst mehr als Banken...
Von Validato AG
Während man bei Geldwäscheprävention oft zuerst an Banken denkt, rücken zunehmend auch andere Branchen in das Blickfeld der Aufsichtsbehörden. Immobilienmakler, Anwälte, Händler hochwertiger Güter oder Casinos gelten inzwischen als besonders risikobehaftet. Viele dieser Unternehmen kontrollieren zwar ihre Kundschaft (KYC), übersehen ... | mehr
EU-Geldwäschepaket: Neue Pflichten & Haftung ab 2026
Von S&P Unternehmerforum GmbH
München, 24. November 2025 Lesezeit: 5 Minuten Autor: Achim Schulz, S+P Governance Hub Mit dem Sitz der neuen EU-Anti-Geldwäschebehörde (AMLA) in Frankfurt rückt Deutschland in den Fokus der europäischen Finanzaufsicht. Doch was als Standortvorteil gefeiert wird, bringt für Unternehmen eine harte ... | mehr
Ex-Wirtschaftsministerin Zypries warnt beim ID X Summit: Geldwäsche bedroht Deutschlands...
Von WebID Solutions GmbH
Die ehemalige Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries warnte heute beim ID X Summit 2025 eindringlich vor den Folgen unzureichender Geldwäschebekämpfung. "Demokratien müssen Geldwäsche entschlossen bekämpfen, sonst öffnen sie den Geldhahn für Extremisten - auch in Deutschland", so die Schirmherrin der Fachkonferenz. Zypries betonte, ... | mehr
Künstliche Intelligenz in der Geldwäscheprävention: Neue Haftungsrisiken für Compliance Officer...
Von S&P Unternehmerforum GmbH
Die zunehmende Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in AML-Prozesse verändert die Anforderungen an Geldwäscheprävention grundlegend. Die neue EU-Verordnung zur Bekämpfung von Geldwäsche (AMLR) und der AI Act treten 2025 in Kraft - und stellen insbesondere Compliance Officer, Geldwäschebeauftragte und Geschäftsführer ... | mehr
Geldwäscheprävention 2025: 9 Top-Findings und strategische Ausblicke
Von S&P Unternehmerforum GmbH
9 Top-Findings und Ausblick 2025: Geldwäscheprävention auf dem Prüfstand Geldwäscheprävention (AML - Anti-Money Laundering) ist mehr als eine gesetzliche Pflicht - sie ist essenziell für unternehmerische Verantwortung. Neue Technologien, strengere Regulierungen und globale Unsicherheiten prägen die AML-Landschaft. Hier sind die 9 ... | mehr
Neue Maßstäbe im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Von S&P Unternehmerforum GmbH
Diese legislative Initiative, bestehend aus mehreren Komponenten, darunter die sechste Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML), eine EU-Verordnung über ein einheitliches Regelwerk (Single Rulebook), und die Gründung einer neuen Behörde (AMLA), stellt einen bedeutenden Fortschritt im europäischen Finanzwesen dar. 2021/0239(COD) Prevention of ... | mehr
EU setzt neue Maßstäbe im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Von S&P Unternehmerforum GmbH
Diese legislative Initiative, bestehend aus mehreren Komponenten, darunter die sechste Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML), eine EU-Verordnung über ein einheitliches Regelwerk (Single Rulebook), und die Gründung einer neuen Behörde (AMLA), stellt einen bedeutenden Fortschritt im europäischen Finanzwesen dar. 2021/0239(COD) Prevention of ... | mehr
Geldwäsche und Gold
Von Swiss Resource Capital AG
Ein globales Gremium, darunter China, Südkorea und Japan, steht für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung im Zusammenhang mit Massenvernichtungswaffen. Die Vereinigen Arabischen Emirate haben nun Emirates Gold wegen Geldwäschevorwürfen suspendiert, das heißt das Land hat die Lizenz einer ... | mehr
Steuerhinterziehung, Geldwäsche mit virtuellen Währungen
Von FRTG Steuerberatungsgesellschaft
Das Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 10.Mai 2022 ist nur ein erster Schritt zur Klärung der ertragsteuerlichen Behandlung digitaler Währungen, also Token wie Bitcoin, Etherum, Theter etc. Es verdeutlicht zudem, welch wachsende Bedeutung das BMF den Kryptowährungen beimisst. ... | mehr
Die Top 5 Herausforderungen für Geldwäsche-Beauftragte!
Von S&P Unternehmerforum GmbH
Die Aufgabe eines Geldwäsche-Beauftragten ist es, die Risiken von Geldwäsche in seinem Unternehmen zu minimieren und Situationen zu vermeiden, in denen kriminelle Elemente mit dem Unternehmen assoziiert werden könnten. Doch was sind die größten Herausforderungen für Geldwäsche-Beauftragte? In diesem Blog-Artikel ... | mehr
Immobilien-Podcast München: ImmoTalk München - Deutschland, Du mein Geldwäscheparadies!
Von ISB München Immobilien GmbH
Geldwäsche und Immobilien - wenn der Staatsanwalt zweimal klingelt. Als Ihr Immobilienmakler München wissen wir aus nahezu unzähligen Immobilienprojekten: Gerade Sie als Eigentümer haben viele Fragen und sind oftmals in der schwierigen Situation, von außen kommende Informationen selbst nur schlecht oder ... | mehr
Geldwäscheprävention für Rechtsanwalts- und Steuerberatungskanzleien
Von lawpilots GmbH
Berlin, 25.04.2022 (PresseBox) - Das Thema Geldwäsche ist politisch und auch rechtlich von höchster Brisanz. Nicht umsonst wird durch das Geldwäschegesetz explizit eine Pflicht zur Geldwäscheprävention formuliert, die mit speziellen Aufgaben einhergeht. Diese betreffen vor allem bestimmte Branchen aus dem ... | mehr
Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler
Von S&P Unternehmerforum GmbH
Mit dem Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler erlernen die Teilnehmer folgende fachliche Skills: Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter Aufsichtsprüfungen: Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis Das Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler online buchen. Bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der ... | mehr
Deutschland versagt im Kampf gegen Geldwäscher: Trotz stark steigender Verdachtsmeldungen...
Von PEQURIS Consulting
Deutschlands Schlagkraft gegen Geldwäscher nimmt immer weiter ab. Das geht aus einer aktuellen Untersuchung von PEQURIS (www.pequris.de), einer auf Geldwäscheprävention spezialisierten Unternehmensberatung, hervor. PEQURIS hat dafür die Jahresberichte der Financial Intelligence Unit (FIU) und die polizeilichen Kriminalstatistiken (PKS) von 2017 ... | mehr
hsp bietet ein neuen Kurs an: Das neue E-Learning Geldwäschegesetz
Von hsp Handels-Software-Partner GmbH
Hamburg, 09.07.2021 (PresseBox) - Jeder kann grob fahrlässig handeln und leichtfertig hohe Summen an Bargeld annehmen, ohne sich über die Herkunft des Geldes zu informieren, und sich so vor dem Gesetz der Geldwäsche schuldig machen. Und das gilt nicht nur ... | mehr
S+P Seminare - Zertifizierter Geldwäschebeauftragter
Von S&P Unternehmerforum GmbH
Zielgruppe für Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S+P) Mit dem Lehrgangs-System zum zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S+P) richtet sich das S+P Unternehmerforum an Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter. Der Lehrgang schafft die notwendigen Voraussetzungen, wenn du als Fach- und Führungskraft neu als Geldwäschebeauftragter bestellt bist. Zertifizierter Geldwäschebeauftragter direkt online ... | mehr
Lehrgang Zertifizierter Geldwäschebeauftragter - Zertifizierungslehrgang in Köln
Von S&P Unternehmerforum GmbH
Die nächsten Seminare finden Sie in: Köln 09.04.-12.04.2019 (Garantietermin!) Frankfurt & München 14.05.-17.05.2019 Hamburg & Berlin 04.06-07.06.2019 Buchen Sie Ihren Lehrgang bequem und einfach über unser online Anmeldeformular. Seminarprogramm Zertifizierter Geldwäschebeauftragter Tag1: ... | mehr
Auslagerung Geldwäsche-Beauftragter - MLRO für Kapitalverwaltungsgesellschaften - BREXIT-Lösungen
Von Schulz & Cie. Consulting GmbH
Auslagerung Geldwäsche-Beauftragter Kapitalverwaltungsgesellschaften - Jetzt anfragen Wir bieten Auslagerungslösungen für Auslagerung Geldwäsche-Beauftragter Kapitalverwaltungsgesellschaften. Für die Einrichtung eines prüfungssicheren Risikomanagements zur Geldwäscheprävention übernehmen wir folgende Aufgaben: 1. Bestellung als Geldwäschebeauftragter 2. Als Geldwäschebeauftragter überwachen wir die Einhaltung des ... | mehr
Auslagerung Geldwäsche-Beauftragter Kapitalverwaltungsgesellschaften - BREXIT-Lösungen
Von Schulz & Cie. Consulting GmbH
Auslagerung Geldwäsche-Beauftragter Kapitalverwaltungsgesellschaften - Jetzt anfragen Wir bieten Auslagerungslösungen für Auslagerung Geldwäsche-Beauftragter Kapitalverwaltungsgesellschaften. Für die Einrichtung eines prüfungssicheren Risikomanagements zur Geldwäscheprävention übernehmen wir folgende Aufgaben: 1. Bestellung als Geldwäschebeauftragter 2. Als Geldwäschebeauftragter überwachen wir die Einhaltung des ... | mehr
Seminare Crashkurs Geldwäscheprävention - Schulungen in München
Von S&P Unternehmerforum GmbH
Unsere nächsten Seminare finden Sie in Köln 10.04.2019 Stuttgart 10.04.2019 Frankfurt 15.05.2019 München 15.05.2019 Stuttgart 03.07.2019 München 03.07.2019 Buchen Sie Ihr Seminar bequem und einfach über unser online Anmeldeformular. Zielgruppe - ... | mehr
Auslagerung des Geldwäschebeauftragten - SP*
Von S&P Unternehmerforum GmbH
Wir bieten Auslagerungslösungen für den Geldwäschebeauftragten. Zu unseren Branchen zählen Nicht-Finanzunternehmen und Finanz-Unternehmen. Für die Einrichtung eines prüfungssicheren Risikomanagements ● Als Geldwäschebeauftragter überwachen wir die Einhaltung des GwG sowie anderer gesetzlicher Vorgaben, einschließlich der Vorgaben aus weiteren ... | mehr
*Neu als Geldwäsche-Officer? Lassen Sie sich zertifizieren!*
Von S&P Unternehmerforum GmbH
Unser Zertifizierungs-Lehrgang (S&P) schult Sie u.a. in den Bereichen 4. EU Geldwäscherichtlinie, Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV, Gefährdungsanalyse und Verdachtsmeldung nach §11 GwG. > Aktueller Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz - Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie > Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen ... | mehr
Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P) - Aktuell
Von S&P Unternehmerforum GmbH
Unser Zertifizierungs-Lehrgang (S&P) schult Sie u.a. in den Bereichen 4. EU Geldwäscherichtlinie, Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV, Gefährdungsanalyse und Verdachtsmeldung nach §11 GwG. > Aktueller Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz - Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie > Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen ... | mehr
Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)*
Von S&P Unternehmerforum GmbH
Unser Zertifizierungs-Lehrgang (S&P) schult Sie u.a. in den Bereichen 4. EU Geldwäscherichtlinie, Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV, Gefährdungsanalyse und Verdachtsmeldung nach §11 GwG. > Aktueller Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz - Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie > Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen ... | mehr
*Auslagerung des Geldwäschebeauftragten -Nicht-Finanzunternehmen*
Von Schulz & Cie Consulting
Wir bieten Auslagerungslösungen für den Geldwäschebeauftragten. Zu unseren Branchen zählen Nicht-Finanzunternehmen und Finanz-Unternehmen. Für die Einrichtung eines prüfungssicheren Risikomanagements zur Geldwäscheprävention übernehmen wir folgende Aufgaben: Bestellung als Geldwäschebeauftragter ● Als Geldwäschebeauftragter überwachen wir die Einhaltung des GwG sowie ... | mehr
***Auslagerung des Geldwäschebeauftragten - Kapitalverwaltungsgesellschaften SP**
Von Schulz & Cie Consulting
Wir bieten Auslagerungslösungen für den Geldwäschebeauftragten. Zu unseren Branchen zählen Nicht-Finanzunternehmen und Finanz-Unternehmen. Für die Einrichtung eines prüfungssicheren Risikomanagements zur Geldwäscheprävention übernehmen wir folgende Aufgaben: Bestellung als Geldwäschebeauftragter ● Als Geldwäschebeauftragter überwachen wir die Einhaltung des GwG sowie ... | mehr
*Schulung: Fit als Geldwäsche- Beauftragter - Zertifizierungs-Lehrgang - SP
Von S&P Unternehmerforum GmbH
Unser Zertifizierungs-Lehrgang (S&P) schult Sie u.a. in den Bereichen 4. EU Geldwäscherichtlinie, Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV, Gefährdungsanalyse und Verdachtsmeldung nach §11 GwG. > Aktueller Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz - Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie > Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen ... | mehr
Auslagerung des Geldwäschebeauftragten -Nicht-Finanzunternehmen -S&P
Von Schulz & Cie Consulting
Wir bieten Auslagerungslösungen für den Geldwäschebeauftragten. Zu unseren Branchen zählen Nicht-Finanzunternehmen und Finanz-Unternehmen. Für die Einrichtung eines prüfungssicheren Risikomanagements zur Geldwäscheprävention übernehmen wir folgende Aufgaben: Bestellung als Geldwäschebeauftragter ● Als Geldwäschebeauftragter überwachen wir die Einhaltung des GwG sowie ... | mehr
Auslagerung des Geldwäschebeauftragten - Auf was kommt es an?*
Von Schulz & Cie Consulting GmbH
Wir bieten Auslagerungslösungen für den Geldwäschebeauftragten. Zu unseren Branchen zählen Nicht-Finanzunternehmen und Finanz-Unternehmen. Für die Einrichtung eines prüfungssicheren Risikomanagements zur Geldwäscheprävention übernehmen wir folgende Aufgaben: Bestellung als Geldwäschebeauftragter ● Als Geldwäschebeauftragter überwachen wir die Einhaltung des GwG sowie ... | mehr
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