Pressemitteilungen auf PortalDerWirtschaft

EU-Geldwäschepaket: Neue Pflichten & Haftung ab 2026

Von S&P Unternehmerforum...

München, 24. November 2025 Lesezeit: 5 Minuten Autor: Achim Schulz, S+P Governance Hub Mit dem Sitz der neuen EU-Anti-Geldwäschebehörde (AMLA) in Frankfurt rückt Deutschland in den ... | mehr

Ex-Wirtschaftsministerin Zypries warnt beim ID X Summit: Geldwäsche bedroht Deutschlands...

Die ehemalige Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries warnte heute beim ID X Summit 2025 eindringlich vor den Folgen unzureichender Geldwäschebekämpfung. "Demokratien müssen Geldwäsche entschlossen bekämpfen, sonst öffnen ... | mehr

Künstliche Intelligenz in der Geldwäscheprävention: Neue Haftungsrisiken für Compliance Officer...

Von S&P Unternehmerforum...

Die zunehmende Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in AML-Prozesse verändert die Anforderungen an Geldwäscheprävention grundlegend. Die neue EU-Verordnung zur Bekämpfung von Geldwäsche (AMLR) und der ... | mehr

Geldwäscheprävention 2025: 9 Top-Findings und strategische Ausblicke

Von S&P Unternehmerforum...

9 Top-Findings und Ausblick 2025: Geldwäscheprävention auf dem Prüfstand Geldwäscheprävention (AML - Anti-Money Laundering) ist mehr als eine gesetzliche Pflicht - sie ist essenziell für unternehmerische ... | mehr

Neue Maßstäbe im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Von S&P Unternehmerforum...

Diese legislative Initiative, bestehend aus mehreren Komponenten, darunter die sechste Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML), eine EU-Verordnung über ein einheitliches Regelwerk (Single Rulebook), und ... | mehr

EU setzt neue Maßstäbe im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Von S&P Unternehmerforum...

Diese legislative Initiative, bestehend aus mehreren Komponenten, darunter die sechste Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML), eine EU-Verordnung über ein einheitliches Regelwerk (Single Rulebook), und ... | mehr

Geldwäsche und Gold

Von Swiss Resource...

Ein globales Gremium, darunter China, Südkorea und Japan, steht für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung im Zusammenhang mit Massenvernichtungswaffen. Die Vereinigen Arabischen Emirate ... | mehr

Steuerhinterziehung, Geldwäsche mit virtuellen Währungen

Von FRTG Steuerberatungsgesellschaft

Das Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 10.Mai 2022 ist nur ein erster Schritt zur Klärung der ertragsteuerlichen Behandlung digitaler Währungen, also Token wie ... | mehr

Die Top 5 Herausforderungen für Geldwäsche-Beauftragte!

Von S&P Unternehmerforum...

Die Aufgabe eines Geldwäsche-Beauftragten ist es, die Risiken von Geldwäsche in seinem Unternehmen zu minimieren und Situationen zu vermeiden, in denen kriminelle Elemente mit dem ... | mehr

Immobilien-Podcast München: ImmoTalk München - Deutschland, Du mein Geldwäscheparadies!

Von ISB München...

Geldwäsche und Immobilien - wenn der Staatsanwalt zweimal klingelt. Als Ihr Immobilienmakler München wissen wir aus nahezu unzähligen Immobilienprojekten: Gerade Sie als Eigentümer haben viele Fragen ... | mehr

Geldwäscheprävention für Rechtsanwalts- und Steuerberatungskanzleien

Von lawpilots GmbH

Berlin, 25.04.2022 (PresseBox) - Das Thema Geldwäsche ist politisch und auch rechtlich von höchster Brisanz. Nicht umsonst wird durch das Geldwäschegesetz explizit eine Pflicht zur ... | mehr

Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler

Von S&P Unternehmerforum...

Mit dem Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler erlernen die Teilnehmer folgende fachliche Skills: Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter Aufsichtsprüfungen: Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis Das ... | mehr

Deutschland versagt im Kampf gegen Geldwäscher: Trotz stark steigender Verdachtsmeldungen...

Von PEQURIS Consulting

Deutschlands Schlagkraft gegen Geldwäscher nimmt immer weiter ab. Das geht aus einer aktuellen Untersuchung von PEQURIS (www.pequris.de), einer auf Geldwäscheprävention spezialisierten Unternehmensberatung, hervor. PEQURIS hat ... | mehr

hsp bietet ein neuen Kurs an: Das neue E-Learning Geldwäschegesetz

Von hsp Handels-Software-Partner...

Hamburg, 09.07.2021 (PresseBox) - Jeder kann grob fahrlässig handeln und leichtfertig hohe Summen an Bargeld annehmen, ohne sich über die Herkunft des Geldes zu informieren, ... | mehr

S+P Seminare - Zertifizierter Geldwäschebeauftragter

Von S&P Unternehmerforum...

Zielgruppe für Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S+P) Mit dem Lehrgangs-System zum zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S+P) richtet sich das S+P Unternehmerforum an Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter. Der Lehrgang schafft die notwendigen ... | mehr

Lehrgang Zertifizierter Geldwäschebeauftragter - Zertifizierungslehrgang in Köln

Von S&P Unternehmerforum...

Die nächsten Seminare finden Sie in: Köln 09.04.-12.04.2019 (Garantietermin!) Frankfurt & München 14.05.-17.05.2019 Hamburg & Berlin 04.06-07.06.2019 Buchen Sie Ihren Lehrgang ... | mehr

Auslagerung Geldwäsche-Beauftragter - MLRO für Kapitalverwaltungsgesellschaften - BREXIT-Lösungen

Von Schulz &...

Auslagerung Geldwäsche-Beauftragter Kapitalverwaltungsgesellschaften - Jetzt anfragen Wir bieten Auslagerungslösungen für Auslagerung Geldwäsche-Beauftragter Kapitalverwaltungsgesellschaften. Für die Einrichtung eines prüfungssicheren Risikomanagements zur Geldwäscheprävention übernehmen wir folgende ... | mehr

Auslagerung Geldwäsche-Beauftragter Kapitalverwaltungsgesellschaften - BREXIT-Lösungen

Von Schulz &...

Auslagerung Geldwäsche-Beauftragter Kapitalverwaltungsgesellschaften - Jetzt anfragen Wir bieten Auslagerungslösungen für Auslagerung Geldwäsche-Beauftragter Kapitalverwaltungsgesellschaften. Für die Einrichtung eines prüfungssicheren Risikomanagements zur Geldwäscheprävention übernehmen wir folgende ... | mehr

Seminare Crashkurs Geldwäscheprävention - Schulungen in München

Von S&P Unternehmerforum...

Unsere nächsten Seminare finden Sie in Köln 10.04.2019 Stuttgart 10.04.2019 Frankfurt 15.05.2019 München 15.05.2019 Stuttgart 03.07.2019 München 03.07.2019 ... | mehr

Auslagerung des Geldwäschebeauftragten - SP*

Von S&P Unternehmerforum...

Wir bieten Auslagerungslösungen für den Geldwäschebeauftragten. Zu unseren Branchen zählen Nicht-Finanzunternehmen und Finanz-Unternehmen. Für die Einrichtung eines prüfungssicheren Risikomanagements ● Als Geldwäschebeauftragter überwachen ... | mehr

Neu als Geldwäsche-Officer? Lassen Sie sich zertifizieren!

Von S&P Unternehmerforum...

Unser Zertifizierungs-Lehrgang (S&P) schult Sie u.a. in den Bereichen 4. EU Geldwäscherichtlinie, Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV, Gefährdungsanalyse und Verdachtsmeldung nach §11 GwG. > Aktueller ... | mehr

Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P) - Aktuell

Von S&P Unternehmerforum...

Unser Zertifizierungs-Lehrgang (S&P) schult Sie u.a. in den Bereichen 4. EU Geldwäscherichtlinie, Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV, Gefährdungsanalyse und Verdachtsmeldung nach §11 GwG. > Aktueller ... | mehr

Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)*

Von S&P Unternehmerforum...

Unser Zertifizierungs-Lehrgang (S&P) schult Sie u.a. in den Bereichen 4. EU Geldwäscherichtlinie, Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV, Gefährdungsanalyse und Verdachtsmeldung nach §11 GwG. > Aktueller ... | mehr