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Das deutsche Geldwäschegesetz definiert in seiner modifizierten Fassung von Dezember 2012 zusätzliche Mitwirkungspflichten von Unternehmen. Betroffen davon sind nicht nur Banken oder Finanzunternehmen, sondern ... | mehr
Beim Thema Geldwäsche denken viele Unternehmer an zwielichtige Geschäftsmänner, an organisierte Kriminalität oder an das "Big Business". Sie gehen davon aus, dass das Thema sie ... | mehr
(Villingen-Schwenningen, 17.10.2006) Die Elsag Solutions AG zeigt auf der European Banking and Insurance Fair (E.B.I.F.) in Frankfurt am Main vom 14. bis 16. November 2006 ... | mehr
Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) setzt bei der Identifikation von Geldwäscheaktivitäten auf die Software des Data Warehouse- und Business Intelligence-Anbieters SAS. Das Scoring Modell zur Analyse ... | mehr
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