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Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung haben erhebliche Auswirkungen. Sie können nicht nur den Ruf und die Solidität von Unternehmen nachhaltig schädigen, die für kriminelle Aktivitäten missbraucht werden, sondern auch erheblichen volkswirtschaftlichen Schaden anrichten. Top 1: Gefährdungsanalyse Geldwäsche im Handel mit ... | mehr
Das deutsche Geldwäschegesetz definiert in seiner modifizierten Fassung von Dezember 2012 zusätzliche Mitwirkungspflichten von Unternehmen. Betroffen davon sind nicht nur Banken oder Finanzunternehmen, sondern auch Immobilienmakler, Versicherungsvermittler, Güterhändler (Hersteller, Groß- und Einzelhandel) sowie Gewerbetreibende, z. B., wenn bei ihnen ... | mehr
Beim Thema Geldwäsche denken viele Unternehmer an zwielichtige Geschäftsmänner, an organisierte Kriminalität oder an das "Big Business". Sie gehen davon aus, dass das Thema sie nicht betrifft. Und kaum jemand weiß, dass das Geldwäschegesetz viele Unternehmen - unabhängig von ihrer ... | mehr
(Villingen-Schwenningen, 17.10.2006) Die Elsag Solutions AG zeigt auf der European Banking and Insurance Fair (E.B.I.F.) in Frankfurt am Main vom 14. bis 16. November 2006 auf dem Stand Nr. 5.1/B67 ihres Partners van den Berg AG eine Gesamtlösung für den ... | mehr
Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) setzt bei der Identifikation von Geldwäscheaktivitäten auf die Software des Data Warehouse- und Business Intelligence-Anbieters SAS. Das Scoring Modell zur Analyse und Recherche auffälliger Geldbewegungen (SMARAGD) wurde von der LBBW zusammen mit dem IT-Dienstleister und SAS ... | mehr
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