13 Ergebnisse gefunden
31.01.2023
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31.01.2023:
New York, Tel Aviv, 31. Januar 2023 – BioCatch, ein weltweit führender Anbieter von Betrugserkennung und Verhaltensbiometrie, konnte im vergangenen Jahr ein starkes Umsatzwachstum verzeichnen. Zudem ist das Unternehmen 2022 global weiter expandiert und brachte eine Reihe technologischer... | mehr
23.08.2022
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23.08.2022:
Die GoBD-Verfahrensdokumentation ist für Unternehmen Pflicht. Sie dient dazu nach-weisen zu können, dass die Anforderungen des Handelsgesetzbuches, der Abgabenordnung für die Erfassung, Verbuchung, Verarbeitung, Aufbewahrung und Entsorgung von Daten und Belegen erfüllt sind Die GoBD-Ve... | mehr
CASIS Wirtschaftsprüfung expandiert auf Partnerebene
Rechtsanwalt Stefan Beierdorfer wird neuer Partner
16.05.2022
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16.05.2022:
Die CASIS Wirtschaftsprüfung ist eine überregionale, unabhängige und partnergeführte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Sie hebt sich durch ihre hochqualitative und praxisorientierte Prüfung und Beratung mit Spezialisierung auf Banken, Finanzdienstleistungs- und Wertpapierinstitute sow... | mehr
FICO-Studie: Bankkunden erwarten hohen Betrugsschutz und besten Komfort
Banken müssen für sicheres Banking vom Smartphone bis in die Filiale Spagat meistern. Leichtfertige Einschätzung der Verbraucher zu Scams könnte Betrugsrisiko erhöhen
11.04.2022
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11.04.2022:
Der Analytics-Softwareanbieter FICO stellt die Ergebnisse seiner jüngsten “Consumer Fraud”-Studie* vor. Die Ergebnisse zeichnen ein spannendes Bild von dem Spagat, den Finanzdienstleister meistern müssen, um einerseits die hohen Erwartungen ihrer Kunden in Sachen Sicherheit bei Finan... | mehr
CASIS Wirtschaftsprüfung verstärkt sich auf Partnerebene
Die CASIS Wirtschaftsprüfung startet mit einem weiteren Partner in das Jahr 2022. Zum 1. Januar 2022 wurde Herr Wirtschaftsprüfer Steuerberater Nils Peters in den Partnerkreis aufgenommen.
06.01.2022
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06.01.2022:
Die CASIS Wirtschaftsprüfung ist eine bundesweit tätige mittelständische Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Fokussierung auf Prüfung und Beratung von Banken, Finanzdienstleistern, Leasing- und Factoringunternehmen. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Hamburg. Niederlassungen be... | mehr
20.09.2021:
Unternehmensberatung PEQURIS analysiert Zahlen der PKS und FIU zwischen 2017 und 2020
Registrierte Verdachtsmeldungen auf Geldwäsche haben sich seit 2017 mehr als verdoppelt
2020 wurden von der FIU nur 17,2 Prozent der Meldungen an zuständige Strafverfolgungsbehörden weitergeleite... | mehr
27.07.2021:
Im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung hat die EU-Kommission am 20. Juli 2021 ein umfangreiches Regelwerk zur Neuregulierung der Geldwäscheprävention in der Europäischen Union vorgelegt. Wesentliche Neuregelungsaspekte sind die Schaffung einer neuen europäischen Behörde f... | mehr
28.10.2020
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28.10.2020:
Der Technologie- und Regulatorik-Provider investify hat seinen Verwaltungsrat um ein prominentes Mitglied erweitert. Die Aufsichtsbehörde CSSF muss die wichtige Personalie jetzt noch genehmigen. ... Der Technologie- und Regulatorik-Provider investify hat seinen Verwaltungsrat um ein promi... | mehr
01.08.2019:
Nicht selten werden Immobilien von Privatpersonen in Bar bezahlt. Für Verkäufer ist es kurios und seltsam, einen Koffer mit einer derart hohen Summe an Bargeld anzunehmen. Dies ist in Deutschland jedoch absolut legal! Aufgrund dieser subtilen Zahlungsform wird nicht allzu selten ein Immo... | mehr
Olaf Haubold, Cooperative Consulting zum neuen Transparenzregister und dessen Wirkung für Genossenschaften
Transparenzverpflichtung ist bereits durch Eintragung in elektronisches Register gewährleistet
11.10.2017
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11.10.2017:
Willich, 11.10.2017. Im Juni 2017 wurde das Transparenzregister durch eine Änderung im Geldwäschegesetz (inzwischen die vierte Änderung!) – BGBL I Nr. 39 vom 24.06.2017 – eingeführt. „Maßgeblicher Inhalt ist die Neugier des Staates, wer wohl als wirtschaftlich Berichtigter hinte... | mehr
12.05.2017
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12.05.2017:
Es ist amtlich. Die Bundesregierung beschloss den Gesetzentwurf zur Anpassung des Geldwäschegesetzes. Er sieht unter anderem auch die Herabsetzung der Anonymitätsgrenze für Barzahlungen beim Erwerb hochwertiger Güter wie Edelmetalle vor. Es ist amtlich. Die Bundesregierung beschloss de... | mehr
14.04.2016
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14.04.2016:
Das Geldwäschegesetz … soll verhindern, dass Gewinne aus Straftaten, zum Beispiel aus dem Handel mit Drogen oder Waffen, aus Schmuggel, Korruption oder auch aus Steuerhinterziehung in Umlauf gebracht werden. Straftäter versuchen durch unauffällige Geschäftstransaktionen – wie den K... | mehr
13.02.2016
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13.02.2016:
Die Pläne zum Verbot der Bargeldnutzung ab 5.000 EURO werden vom Bundesnanzministerium mit einer Studie begründet, die das Thema gar nicht untersucht. ... Die Pläne zum Verbot der Bargeldnutzung ab 5.000 EURO werden vom Bundesnanzministerium mit einer Studie begründet, die das Thema ga... | mehr